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涉及违反金融统计相关规定等,中原银行被罚884.37万元

2026-05-0612:39:03来源:北京商报

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4月30日,中国人民银行河南省分行发布行政处罚决定信息公示表显示,中原银行因“违反金融统计相关规定;违反账户管理规定;违反网络安全管理规定;违反反假货币业务管理规定;违反人民币流通管理规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按照规定开展客户尽职调查;未按照规定报告大额交易;未按照规定报告可疑交易;未按照规定制定、完善反洗钱内部控制制度规范”等违法行为,被警告并处罚款884.37万元。

来源:北京商报

作者:孟凡霞 周义力

责任编辑:李盼(EN057)

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